盛达矿业临时股东大会、八届一次董事会、八届一次监事会在京召开

  2015年4月15日，盛达矿业股份有限公司2015年第一次临时股东大会、八届一次董事会、八届一次监事会在北京大兴区盛世南宫影视文化城召开。公司董事长朱胜利主持股东会、董事会会议，全体董事出席会议，公司监事、高管、律师列席会议。
 公司2015年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议通过了修改《公司章程》的议案、选举赵满堂、朱胜利、马江河、王伟、宫新勇、赵庆为公司第八届董事会董事的议案、选举赵荣春、严复海、赵元丽为公司第八届董事会独立董事的议案、选举高国栋、王海为公司第八届监事会监事的议案。至此，公司第八届董事会董事、监事会监事正式履职。
 公司第八届董事会第一次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，经董事会审议通过，公司成立了第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。经与会董事审议，选举朱胜利担任公司第八届董事会董事长，并同意聘任梁浩为公司总经理、代继陈为公司副总经理兼董事会秘书、魏万栋为公司财务总监、段文新为公司证券事务代表。
 会上，董事长朱胜利作了董事会工作报告。朱总围绕公司2012—2014年经营情况、对外投资、投资者关系维护、内控建设等方面回顾总结了公司第七届董事会所做的重点工作和取得的成绩，并提出公司第八届董事会要创造性地、开拓性地、远见性地履行职责和承担责任，继续落实董事会既定的发展战略和经营目标，在项目拓展上要有新突破。
 独立董事赵荣春代表独立董事作了2014年度述职报告，总结了独立董事在维护公司股东，特别是中小股东合法权益方面所做的工作。公司副总经理兼董事会秘书代继陈、财务总监魏万栋向参会董事介绍了本次会议需要审议的议案内容。经与会董事审议，一致表决通过了《<公司2014年度报告>全文及其摘要》、《公司2014年度财务决算方案》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司2015年度日常关联交易预计的议案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》和《公司关于召开2014年年度股东大会的议案》。
 公司第八届监事会第一次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。经与会监事表决，同意选举高国栋为公司第八届监事会主席，并审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》、《<公司2014年度报告>全文及其摘要》、《公司2014年度财务决算方案》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》和《关于公司会计政策变更的议案》。
    各项议案审议结束后，董事与公司管理层进行了深入交流、讨论，董事对公司第七届董事会所做的工作和取得的成绩给予了充分肯定，对公司未来发展也提出了许多宝贵的建议。盛达集团董事长、公司董事赵满堂指出，公司管理层要认真听取、研究、分析董事提出的意见和建议，在当前经济新常态下，抓住机遇，乘势而上，开拓新项目，实现新发展。